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                                  【光明網】煤老板“自爆式”舉報財務總監虛開發票2.82億!多名公職人員涉案 2024.1.16

                                  煤老板“自爆式”舉報財務總監虛開發票2.82億!多名公職人員涉案

                                  光明網 2024-01-16 07:43

                                  “我也不想把事情鬧到這一步?!?月15日,包頭煤炭公司老板文森(化名)說,他對前財務總監荊某華的舉報持續了6年。在此之前,荊某華曾于2007年至2013年在他的公司擔任財務總監。

                                  2015年,荊某華離任兩年后,文森聘請審計公司對賬務審計后,陸續向公安機關報案,稱荊某華職務侵占3000萬元、虛開發票3億多元(注:檢察院認定為2.82億元)。2021年,荊某華因虛開發票罪,與另外兩名涉案人員先后被逮捕。2023年2月,荊某華被移送法院起訴。

                                  “這可能是包頭市歷史上最大的虛開發票案,其中還涉及多個鄉鎮政府?!蔽纳嬖V封面新聞記者,當時當地政府有稅收任務壓力,一些鄉政府成立公司對外虛開運輸發票,僅荊某華案中就開出了數千萬元虛假發票。

                                  煤老板舉報財務總監虛開發票3億多元 女企業家商會副會長被移交起訴

                                  文森介紹,他在2005年與妹妹合資開辦了“海菱”煤炭運銷公司,總計投資約400萬元。2007年,當時的大姨子荊某華受邀成為公司財務總監。

                                  “她原本在我大舅哥的兩家公司負責財務,想著請別人也是請,不如請自家人放心?!蔽纳f,公司總共有三大塊業務,買煤、賣煤和財務,荊某華獨立負責財務部分,他帶著另外兩位骨干負責煤炭的買進和賣出,但這兩塊業務他只負責大方向,不管細則問題,“我每天都是吃喝玩樂?!?/span>

                                  2013年,文森在春節聚餐時提出要把這些年的賬目算一算,“我估摸著應該是賺了一個億,但荊某華說只賺了3000多萬元,并且還全部是煤炭庫存。結果交賬的時候,這3000多萬的煤炭也沒了,說是損耗了?!?/span>

                                  同時,文森與妻子因感情破裂,通過訴訟離婚。2015年,文森聘請審計公司對賬務審計后,向公安機關報案,舉報荊某華職務侵占3000萬元。隨后,荊某華被刑事拘留。

                                  2020年,檢察機關審查認為,荊某華職務侵占案事實不清、證據不足,作出不予逮捕決定。之后,荊某華被取保候審、監視居住、取消取保候審。

                                  此前的2019年,文森曾再次報案舉報荊某華虛開發票3億多元。2021年12月,當地警方對該案正式立案調查,隨后荊某華與另外多名人員被逮捕。

                                  封面新聞記者注意到,被立案調查前一個月,荊某華曾以包頭市女企業家商會副會長的身份出席活動并講話。

                                  荊某華的哥哥荊強(化名)稱,文森在合作期間曾多次從公司拿錢,他所做的審計報告未體現這些財務數據,還隱藏了文森的多處財產,導致審計結論不實。

                                  對此,文森稱除了自己的審計報告,公安機關也另行做了審計,2023年2月荊某華被移交法院起訴,因案件復雜,至今還沒有進一步進展?!耙驗樘撻_的發票,荊某華離開公司后,公司還被稅務部門罰款4000多萬?,F在我們是各說各話,一切都可以交給司法機關來調查?!?/span>image.png

                                  起訴書截圖(受訪者供圖)

                                  3年虛開運輸業發票1.66億元 多個鄉鎮政府人員在“創稅”壓力下涉案

                                  公訴機關指控,荊某華在2010年至2013年期間虛開增值稅發票約1.16億元,從多家運輸公司虛開公路、內河貨物運輸業發票約1.66億元。累計虛開發票額達2.82億元。

                                  一位曾配合調查的財務人員陳玉(化名)介紹,煤炭運銷公司采購、銷售煤炭時,進、出兩端都需要對應的發票,中間的運輸環節也需要對應發票,最后根據發票繳納稅款?!笆嗄昵懊禾啃袠I經營混亂,公司采購的煤炭可能來自私礦,或者大型礦超額開采的煤炭,這些采購無法獲得進貨發票;銷售的時候,一些貨銷給了小廠或者個人,對方不需要你開發票,公司手里的銷售發票就會剩余?!?/span>

                                  陳玉介紹,煤炭運銷公司繳稅的時候,如果提供不了進貨發票,核算利潤時無法刨除成本,造成利潤虛高,繳稅額度會很大;如果銷售端的發票剩余了,依舊要按比例繳稅,企業會想辦法把剩余的發票賣出去?!懊禾科髽I會通過買賣發票來保持進項票、出項票平衡?!?/span>

                                  “運輸環節的發票,主要是因為很多運輸者是個人,沒辦法開票。而地方政府當時出臺的稅票政策出現偏差,也促使了煤炭企業虛開運輸發票?!标愑窠榻B,2010年前后,土默特右旗政府為了增加稅收收入,對區域內煤炭公司進行限制,同時給各個鄉鎮政府下達“創稅”任務,很多鄉鎮政府開辦了下屬運輸公司,掛靠幾輛貨車,就可以虛構不存在的業務對外開發票。鄉鎮政府從中獲得稅點收入,完成任務還有返稅獎勵。

                                  文森證實,2010年之后幾年,當地鄉鎮的稅收任務壓力確實很大,為了完成任務,鄉鎮下屬的運輸公司開票稅率會比稅務局還低一些,以此吸引企業來開票?!捌髽I開票交過來一部分稅款,鎮政府先交給稅務局完成稅收任務,之后由旗政府給鎮政府返款獎勵。荊某華案中就涉及兩個鄉鎮政府多名人員?!?/span>

                                  煤老板稱對虛開發票不知情

                                  官方稱“已處罰涉案公職人員”

                                  “文森向我們索要3000萬元,稱給錢就不舉報虛開發票的事。他是實際控制人,虛開發票的事他知道并且經手了,不能只追究財務不追究他?!鼻G強稱,荊某華承認開過上述發票,但不認為自己是虛開,同時也舉報了文森虛開發票情況。

                                  對此,文森予以否認稱,出于親戚之間的信任,公司財務大權一直是由荊某華把控,自己對虛開發票事宜完全不知情?!斑@個案子可能是目前為止包頭最大的虛開發票案。還有多少公司、多少鄉政府人員涉案?這起案件中,我知道涉及的就有鄉鎮的副鄉長、司法所所長??梢詳傞_了查,如果查到最后我自己確實要承擔責任,我也不逃避?!?/span>

                                  封面新聞記者聯系土默特右旗委宣傳部了解情況時,工作人員表示,當地經濟條件落后,在歷史背景下確實有多位鄉鎮公職人員涉案,“是政策導致的一些歷史問題,這些人員當時都被處罰過?,F在還有人在崗,他們也是執行當時的政策,不能一棒子打死?!?/span>

                                  對于這些公職人員具體處理情況,以及相關“創稅”政策是否廢止,該工作人員表示,這些政策很早已經廢止了,但具體涉案人員的處理,暫時無法向相關部門核實。

                                  封面新聞記者 石偉

                                  來源:封面新聞



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